Шахраї, які видають себе за представників Національного банку, намагаються залякати людей блокуванням їхніх карток, не надаючи достовірної інформації про діяльність НБУ. Це є схемою ошуканства необізнаних громадян.
Шахрайські схеми під виглядом роботи, де для початку праці потрібно заплатити 10000 грн і пройти 3-денне так зване "навчання", орієнтовані на залучення довірливих людей. Компанія Tiens займається мережевим маркетингом, про який переважна більшість ві