Повідомлення про підозрілий платіж з карткою на 7 UAN, ймовірно, є частиною масової розсилки фінансового характеру, спрямованої на виманювання коштів. Дані дії містять ознаки злочину, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України
Людина, яка займається фінансовими махінаціями, непрофесійний будівельник, підприємець-ФОП, шахрай, розводій, обманює з розрахунками, займається крадіжками в квартирах та відомий на багатьох територіях України, перебуває у постійних проблемах.